Darshan forex cg road ahmedabad

ED rejestruje przypadek fałszerstwa na Darshan Forex W zeszłym roku w grudniu ED przeprowadził naloty w biurach Darshan Forex na CG Road i wykrył oszustwo w ogromnych ilościach za pośrednictwem pełnoprawnych handlarzy pieniędzmi (FFMC). TNN, 11 grudnia 2017 r., Godz. 11.31 r. IST AHMEDABAD: Dyrekcja ds. Egzekwowania przepisów w piątek odnotowała przypadki fałszerstw przeciwko Darszanowi Soni, właścicielowi bazarowego Darshan Forex i trzem innym osobom w wielostronnym oszustwie. Soni wraz z kilkoma innymi osobami nielegalnie przesyła pieniądze za granicę, wykorzystując fałszywe tożsamości innych instytucji finansowych. W ubiegłym roku w grudniu ED przeprowadził naloty w biurach Darshan Forex na CG Road i wykrył oszustwo w ogromnych ilościach za pośrednictwem pełnoprawnych handlarzy pieniędzmi (FFMC). Soni i jego matka Bharti nielegalnie przekazywali pieniądze za pośrednictwem swojej firmy Darshan Forex, której licencja FFMC została odwołana przez Reserve Bank of India (RBI) w maju 2017 r. RBI wykrył poważne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Darshan Forex. Nawet po cofnięciu licencji Darshan Forex nadal wysyłał przekazy pieniężne za pomocą FFMC innych firm, w tym dużego domu finansowego. Źródła poinformowały TOI, że Darshan Forex i inne firmy finansowe zaangażowane w biznes mogą również prowadzić działalność rakietową Hawala. Według źródeł, do tej pory śledzono transakcje Rre 2 crore. Ponieważ dochodzenie wciąż znajduje się na wstępnym etapie, oczekuje się, że kwota ta wzrośnie. ED przejęło również gotówkę i złoto o wartości 90 lakh, w tym Rs 15 lakh w obcej walucie, z pobytu w Darshans podczas nalotu. Darshan Soni jest synem Indulala Soni, który dwukrotnie został przyłapany na ogromnej ilości nielegalnej waluty obcej, raz przez ED i raz przez ATS. Kategorie Popularne oferty A KOMPLEKS JEWELERSKI SIDDHIVINAYAK, 132FT RING ROAD, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 india RETAILER. ARVIND BHAI, (13172 Hits, od 01-27-2009) GUJARAT JEWELLERY SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIA GJS (9979 Hits od 08-29-2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. ROAD, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 BIŻUTERIA ZŁOTA INDIEGO INDIA. (6134 Hity od 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI NO KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIA SERVICE PROVIDER. (5697 Hits, od 10-19-2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIA HURTOWNIK WSZYSTKIEGO TYPU (5688 Hity od 11-25-2008) Główne biuro 650 North Clay Street Memphis, Missouri 63555 Telefon (800) 748-7875 (660) 465-7225 Traffic amp Billing Kontakt Lana Norfleet Telefon (641) 722-3008 Faks (660) 465-2626 Prosimy o kontakt z Markiem w przypadku problemów z witryną. KMEM-FM i Tri-Rivers Broadcasting to menedżer generalny ds. Równych szans Kierownik sprzedaży generalnej: Mark Denney Dyrektor ds. Wiadomości Dyrektor programowy: Rick Fischer Dyrektor ds. Sportu: Donnie Middleton Kierownik ds. Ruchu i rozliczeń: Lana Norfleet StaffPromocje Dyrektor: Dave Boden Administrator Asst: Audrey Spray On air Osobowość: Donna Craig Główny inżynier: Mark McVey WYDZIAŁ SPRZEDAŻY KMEM Sprzedaż zewnętrzna - Jimmye Kraus Sprzedaż wewnętrzna - Audrey Spray WYDZIAŁ W SPORCIE KMEM Zagraj przez Zagraj w osobowości na powietrzu Programy OBOWIĄZKI NA ŻYWO Poniedziałek 12 NIE PON 20 lutego 2017 (2 minuty 16 sekund) KMEM LOKAL AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 lutego 2017 r. (4 minuty, 5 sekund) ZWIĄZKI Poniedziałek, 7:00, 20 lutego 2017 r. (2 minuty, 7 sekund) Blok Aukcyjny poniedziałek 20 lutego 2017 r. (2 minuty i 34 sekundy) KMEM NEWS 6 8 AM Pon. 20 lutego 2017 r. (2 minuty 16 sekund) ZOBOWIĄZANIA Piątek, 5 Piątek, 17 lutego 2017 r. (4 minuty, 3 sekundy) OBYD Piątek 12 NIE PONIEDZIAŁEK 17 lutego 2017 r. (3 minuty 51 sekund) OBYDY Piątek, 7 AM Piątek, 1 lutego 7th 2017 (3 minuty 25 sekund) OBYDY czwartek 12 NOON czwartek 16 lutego 2017 (2 minuty 0 sekund) OBYDY czwartek 7AM Czw 16 lutego 2017 (2 minuty 8 sekund) OBYDY Środa 12 NIE PONIEDZIAŁEK 15 lutego 2017 (2 minuty 50 sekund) OBYDY Środa 7AM Środa, 15 lutego 2017 r. (4 minuty, 18 sekund) ZWIĄZKI Wtorek, 5 Wtorku 14 lutego 2017 r. (4 minuty, 13 sekund) ZAKOŃCZENIA Wtorek, 12 WTO, 14 lutego 2017 r. (4 minuty, 13 sekund) ZWIĄZKI Poniedziałek, godzina piąta, pn., 13 lutego 2017 r. (4 minuty, 18 sekund) Niedziela 7AM Niedziela 12 lutego 2017 (1 minuta 59 sekund) OBYDY Sobota 12Niedzień sobota 11 lutego 2017 (5 minut 20 sekund) OBYDY Sobota 7AM Sob 11 lutego 2017 (5 minut 18 sekund) OBYDY czwartek 5 PM Czw 9. lutego 2017 (4 minuty 25 sekundy) OBYDY Środa 5 wtorek 8 lutego 2017 (2 minuty 38 sekund) KMEM NEWS 01272017 piątek 27. 2017 (5 minut 4 sekundy) Zelda Keith Mon 23 stycznia 2017 (3 minuty 3 sekundy) Amy C. Jan 2017 burza czw. 5 stycznia 2017 (3 minuty 53 sekundy ) Boil Order Tue 13 grudnia 2018 (1 minuta 0 sekund) Lori FulkBazaar 2018 Czw 1 grudnia 2018 (1 minuta 46 sekund) 2018 FCC 100. Homecoming Śro 28 września 2018 (5 minut 26 sekund) Beau Becraft 1 Pon. Wrzesień 26th 2018 (2 minuty 26 sekund) Beau Beraft PEŁNY WYWIAD Pt. 23 września 2018 r. (5 minut 5 sekund) KALENDARZ WSPÓLNOTOWYCH KMEM Środa, 21 września 2018 r. (2 minuty 18 sekund) KRAJOWY WYDARZENIE KRAJÓW KMEM Wt 9 sierpnia 2018 r. (1 minuta 2 sekundy) Raport z targów pracy 7 Czw. 21 kwietnia 2018 (4 minuty 25 sekund) Raport z targów pracy 6 Czw. 21 kwietnia 2018 r. (3 minuty 20 sekund) Raporty z targów pracy 5 Czw. 21 kwietnia 2018 r. (2 minuty 26 sekund) Raporty z targów pracy 4 Czw. 21 kwietnia 2018 r. (3 minuty 26 sekund) Raporty z targów 3 Czw 21 kwietnia 2018 r. (2 minuty 27 sekund) Raporty z targów pracy 2 Czw 21 kwietnia 2018 r. (2 minuty 36 sekund) Raporty z ofert pracy 1 Czw 21 kwietnia 2018 r. (1 minuta 51 sekund) KMEM PROMO Jesień 2018 r. 15 listopada 2018 r. ( 1 minuta 1 sekunda) Podnoszenie The Bar Show Fri February 24t h 2017 (55 minut 0 sekund) Ogólny sklep piątek piątek 24 lutego 2017 (54 minut 30 sekund) Przerwa kawowa piątek piątek 24 lutego 2017 (30 minut 0 sekund) Ogólny sklep czwartek czw 23 lutego 2017 (54 minut 30 sekund) Przerwa kawowa czwartek Czw 23 lutego 2017 (30 minut 0 sekund) Sklep ogólny Środa Śr. 22 lutego 2017 (54 minuty 30 sekund) Przerwa kawowa Środa Śr. 22 lutego 2017 (30 minut 0 sekund) Sklep ogólny Wtorek wtorek 21 lutego 2017 (54 minut 30 sekund) Kawa Przerwa Wtorek Wt. 21 lutego 2017 (30 minut 0 sekund) Sklep ogólny Poniedziałek Poniedziałek 20 lutego 2017 (54 minuty 30 sekund) Przerwa kawowa Poniedziałek Poniedziałek 20 lutego 2017 (30 minut 0 sekund)